Opis
Produkt przeznaczony dla spółek osobowych i kapitałowych świadczących usługi polegające na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego i tym samym są instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Kupując ten produkt otrzymujesz dokument w formacie .docx obejmujący wzór wewnętrznej instrukcji w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Przygotowana przez Kancelarię procedura umożliwia firmom skuteczne wypełnienie ustawowych obowiązków, zapewniając zgodność z wymaganiami prawnymi i zawiera m.in.:
- podmioty odpowiedzialne za wykonanie obowiązków ustawowych,
- obowiązki instytucji obowiązanej,
- ocenę ryzyka instytucji obowiązanej,
- przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
- zasady weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego,
- zasady przekazywania GIIF informacji o transakcjach.
Dokument wymaga uzupełniania o dane identyfikujące podmiot wprowadzający procedurę.
Dokument opracowany przez prawników Kancelarii DBO Polska w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
