Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML) dla jednoosobowej działalności gospodarczej

1230,00 

cena zawiera 23% podatek VAT

Sprzedawca: DBO Polska Sp. z o.o.
Kategoria: Tag:

Opis

Kupując ten produkt otrzymujesz dokument w formacie .docx obejmujący wzór wewnętrznej instrukcji w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Przygotowana przez Kancelarię procedura umożliwia firmom skuteczne wypełnienie ustawowych obowiązków, zapewniając zgodność z wymaganiami prawnymi i zawiera m.in.: 

  • podmioty odpowiedzialne za wykonanie obowiązków ustawowych,
  • obowiązki instytucji obowiązanej,
  • ocenę ryzyka instytucji obowiązanej,
  • przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • zasady weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego,
  • zasady przekazywania GIIF informacji o transakcjach.

Dokument wymaga uzupełniania o dane identyfikujące podmiot wprowadzający procedurę.

Dokument opracowany przez prawników Kancelarii DBO Polska w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa.