Opis
Kupując ten produkt otrzymujesz dokument w formacie .docx obejmujący wzór wewnętrznej instrukcji w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu obejmujący m.in. podmioty odpowiedzialne za wykonanie obowiązków ustawowych, obowiązki instytucji obowiązanej, ocenę ryzyka instytucji obowiązanej, przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, zasady weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego oraz zasady przekazywania GIIF informacji o transakcjach.
Dokument wymaga uzupełniania o dane identyfikujące podmiot wprowadzający procedurę.
Dokument opracowany przez prawników Kancelarii DBO Polska w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
